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    資訊詳情

    大連冷凍機股份有限公司監事會議事規則

    分類:
    監事會議事規則
    作者:
    發布時間:
    2017-06-22
    大連冷凍機股份有限公司監事會議事規則
    (2005年度股東大會審議通過)
     
    目    錄
     
     
    第一章 總則
    第二章 監事會的性質和職權
    第三章 監事會議召開的條件
    第四章 監事會議的召集
    第五章 監事會議的議事內容
    第六章 監事會議的議事程序
    第七章 監事會議的決議
    第八章 監事會議的會議記錄
    第九章 監事會議決議的執行和信息披露規定
    第十章 附則
     
     
     
     
         
         第一章 總則 第一條 為規范大連冷凍機股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會議事程序,提高監事會工作效率和科學決策水平,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)和《大連冷凍機股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)以及國家的有關法規,制定本規則。   
     
         第二章 監事會的性質和職權 
         第二條 監事會是公司業務活動的監督機構,對董事會、董事以及總經理等高級管理人員行使監督職能。監事會向股東大會負責并報告工作。   
         第三條 監事會行使下列職權: 
         (一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見; 
         (二)檢查公司財務; 
         (三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; 
         (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正; 
         (五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會; 
         (六)向股東大會提出提案; 
         (七)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟; 
         (八)發現公司經營情況異常,可以進行調查; 
         (九)法律、法規和公司章程規定或股東大會授予的其他職權。 
     
         第三章 監事會議召開的條件 
         第四條 監事會議分為定期會議和特別會議。監事會定期會議每年至少召開三次。 
         第五條 監事會主席可根據實際需要或三分之一以上的監事的要求,召開監事會特別會議。 
     
         第四章 監事會議的召集 
         第六條 監事會會議由監事會主席召集。每次會議應當于會議召開十天以前書面通知全體監事。 
         第七條 召開監事會議的通知應載明會議的日期和地點、會議期限、事由及議題、發出通知的日期。 
     
         第五章 監事會議的議事內容 
         第八條 本規則第三條所列內容均為監事會議的議事范圍。 
         第九條 監事會對董事會、總經理和其他高級管理人員違反法規和公司章程的行為,應及時制止。在制止無效時,應向股東大會及政府有關機關報告。 
     
         第六章 監事會議的議事程序 
         第十條 監事會會議由監事會主席主持。監事會主席不能出席會議時,應委派另一名監事代表其主持會議。未有指定委派時,則由出席會議的監事選舉出一名監事主持。 
         第十一條 監事會主席和監事因故不能參加會議可書面委托其他監事作為代理人參加會議并表決。委托書應載明代理人的姓名,代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。   
         第十二條 出席會議的監事對會議討論的各項方案,須有明確的同意、反對或放棄的表決意見,并在會議決議和監事會記錄上簽字。對監事會討論的事項,每名監事具有一票表決權。 
         第十三條 在表決與某監事個人有利害關系的事項時,該監事應向監事會披露其利益,并應回避和放棄其表決權。該監事應計入出席監事會會議的法定人數,但不得計入構成監事會通過決議所需的監事人數內。監事會會議記錄或決議應注明該名監事不投票表決的原因。 
         第十四條 監事連續兩次不能親自出席監事會會議的,視為不能履行職責,監事會主席應向股東大會或職工代表大會報告,股東大會或職工代表大會應當予以撤換。 
     
         第七章 監事會議的決議 
         第十五條 監事會在表決作出本規則第三條所列事項的決議時,必須經全體監事的半數以上同意方能通過。 
         第十六條 監事會可不需召集會議而通過書面決議,但此等決議應由全體監事傳閱并簽署。書面決議應于最后一名監事簽署之日開始生效。書面決議與其它監事會通過的決議具有同等效力。   
         第十七條 監事會的決議如果違反公司法和其他有關法規、違反公司章程和本規則,致使公司遭受嚴重經濟損失的,在決議上簽字同意的監事要負連帶賠償責任,但經證明在表決時曾表明反對或提出異議并記載于會議記錄的,該監事可免除責任。如不出席會議,也不委托代表,也未在監事會召開之時或之前對所議事項提供書面意見的監事應視作未表示異議,不免除責任。 
     
         第八章 監事會議的會議記錄 
         第十八條 監事會會議記錄的內容包括會議召開的日期、地點、召集人姓名、出席監事的姓名、委托他人出席監事會會議的監事及其代理人的姓名、會議的議程、監事發言要點以及對每一審議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)等。全部記錄應由出席會議的監事(包括未出席監事委托的代理人)和記錄人簽字后作為公司檔案由董事會秘書保存,且十年內不得銷毀。 
         第十九條 出席會議的監事有要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載的權利。 
     
         第九章 監事會議決議的執行和信息披露規定 
         第二十條 監事會議召開后,應按公司章程和國家有關法律及行政法規進行信息披露,信息披露的內容由監事會主席負責按有關法規規定進行審查,并由董事會秘書依法具體實施。 
         第二十一條 監事會議相關決議由公司董事會或總經理貫徹落實。監事會就落實情況進行督促和檢查。 
     
         第十章 附則 
         第二十二條 本規則經股東大會審議批準后實施。   
         第二十三條 本規則由監事會負責解釋。
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